Устав

Изменения №1 к Уставу

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Уведомление  о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с физическими лицам, выданная Банком России № 2136 от 30 апреля 2014 года. (Лицензия аннулирована 06.12.2018 года в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии (приказ Банка России от 06.12.2018 № ОД-3127))

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с юридическими лицами, выданная Банком России № 2136 от 30 апреля 2014 года. (Лицензия аннулирована 06.12.2018 года в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии (приказ Банка России от 06.12.2018 № ОД-3127))

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам №077-11550-100000 от 11 сентября 2008 г. Лицензия аннулирована 13.04.2016 года в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления Банка (приказ Банка России от 13.04.2016 № ОД-1253). (дата получения уведомления Банка России: 04.05.2016 года; дата, до которой информация доступна: 04.05.2019 года).

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности , выданная Федеральной службой по финансовым рынкам №177-12713-010000 от 26 ноября 2009 г.  (Лицензия аннулирована 03.12.2018 года в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления Банка (приказ Банка России от 03.12.2018 № ОД-3098). (дата получения уведомления Банка России: 05.12.2018 года)).

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам №177-13247-000100 от 03 августа 2010 г. Лицензия аннулирована 13.04.2016 года в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления Банка (приказ Банка России от 13.04.2016 № ОД-1253). (дата получения уведомления Банка России: 04.05.2016 года; дата, до которой информация доступна: 04.05.2019 года).

Лицензия № 12932 Н от 11 июня 2013 года, выданная Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление работ по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Свидетельство об участии Банка в системе страхования вкладов

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Документы Банка в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ

FATCA

В рамках реализации мероприятий в соответствии с Законом США о налогообложении иностранных счетов резидентов США (FATCA) КБ "Экономикс-Банк" (ООО) зарегистрирован в Налоговой службе США (Internal Revenue Service, IRS) со статусом участвующего финансового института (Participating FFI). Банку присвоен индивидуальный идентификационный номер участника (GIIN - Global Intermediary Identification Number) : GIIN Y0MFQM.99999.SL. 643.

Налоговый сертификат Форма W-8BEN-E.

CRS

Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (Common Reporting Standard, далее - CRS), разработанный ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) направлен на предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности информации.

12 мая 2016 года ФНС России от имени Российской Федерации подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией  и подтвердила намерение начать в 2018 году обмен информацией за 2017 год.

В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен положениями (Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ), согласно которым российские организации финансового рынка обязаны идентифицировать клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), и представлять данные о таких клиентах и их счетах в ФНС России, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять данную информацию по запросу финансовой организации.

КБ "Экономикс-Банк" (ООО) не оказывает своим клиентам консультационные услуги по вопросам определения налогового резидентства согласно требованиям CRS. По данному вопросу можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией по налоговому резидентству для разных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760

Форма самосертификации контролирующего лица

Форма самосертификации физического лица

Форма самосертификации юридического лица

Общая информация для заполнения Формы самосертификации юридического лица

Охрана труда

По результатам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников КБ «Экономикс-Банк» (ООО) установлен 2-й класс условий труда.
В соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона в Банке не установлено рабочих мест, на которых имеются факторы, способные создать угрозу для жизни работников Банка.
Учитывая установленный класс (подкласс) условий труда, необходимости в разработке перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, не имеется.